Comisia Europeană solicită României să modifice transpunerea celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a trimis, vineri, un aviz motivat României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. Potrivit Comisiei Europene, autorităţile române au scutit mai multe categorii de entităţi corporative şi de alte entităţi juridice de obligaţia de a-şi declara beneficiarii efectivi ("beneficiarii reali") într-un registru central. Aceste scutiri nu sunt prevăzute de directivă, sub...

Sursa articol: https://www.agerpres.ro/economic-intern/2022/07/15/comisia-europeana-solicita-romaniei-sa-modifice-transpunerea-celei-de-a-5-a-directive-privind-combaterea-spalarii-banilor--950281